董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要簡(jiǎn)短

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要簡(jiǎn)短精選篇1 時(shí)間： 地點(diǎn)： 記錄： 出席本次董事會(huì)會(huì)議的有董事長(zhǎng)___，董事___ ，董事___ ，董事___ （委托出席），監(jiān)事 ___，及總經(jīng)理___ 列席會(huì)議。 會(huì)議由董事長(zhǎng)主持。

形成第X屆董事會(huì)XXXX年第X次會(huì)議決議 會(huì)議決議：根據(jù)XX章程以及XX董事會(huì)章程的規(guī)定，XX第X屆董事會(huì)XXXX年第X次會(huì)議于XXXX年X月X日下午14：00，在本X會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)XXX召集，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會(huì)議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

董事長(zhǎng)宣布會(huì)議主要議題 吳xx：今天我們召開(kāi)這個(gè)董事擴(kuò)大會(huì)議，主要就是研究解決《家報(bào)》目前存在的問(wèn)題，明確當(dāng)前需要做哪些工作，下面，大家就分別發(fā)表自己的意見(jiàn)和想法，暢所欲言。 與會(huì)人員討論情況 吳xx：我覺(jué)得《家報(bào)》目前的問(wèn)題主要來(lái)自?xún)蓚€(gè)方面：一是編輯，二是寫(xiě)手。

會(huì)議要求首屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

4、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),獨(dú)立董事人數(shù)不得少于幾人

上市公司董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)至少包括2名獨(dú)立董事，且不得少于上市公司董事會(huì)人數(shù)的三分之一。獨(dú)立董事原則上最多在5家上市公司兼任獨(dú)立董事，若因獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)中獨(dú)立董事所占的比例低于規(guī)定的最低要求（≥1/3）時(shí)，該獨(dú)立董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后生效。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，獨(dú)立董事人數(shù)不得少于3人，且不得少于董事會(huì)人數(shù)的1/3。

【答案】：B 在我國(guó)引入獨(dú)立董事制度之前，絕大多數(shù)上市公司的董事會(huì)完全由內(nèi)部董事構(gòu)成，證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》要求上市公司在2003年6月30日前董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)至少包括三分之一獨(dú)立董事。

泰山會(huì)成員名單

泰山會(huì)成員包括柳傳志、段永基、馮侖、王功權(quán)、姜萬(wàn)勐、張偉、田源、沈南鵬、張醒生、陳東升、郭廣昌、李東生、張朝陽(yáng)、郭凡生、王中軍、王中磊、宋如華、江南春、丁磊、馬云等。泰山會(huì)成立于1993年，由于成立大會(huì)在山東召開(kāi)，所以取五岳之首的泰山命名，成員均為各個(gè)行業(yè)的翹楚。

泰山會(huì)成員名單包括：柳傳志、段永基、馮侖、王功權(quán)、姜萬(wàn)勐、王樹(shù)彤、郭凡生、錢(qián)曉哲、張偉平、張躍、王中軍、宋衛(wèi)平、丁磊等。泰山會(huì)成立于1993年，由于成立大會(huì)在山東召開(kāi)，取五岳之首泰山之名，故名為“泰山會(huì)”。

泰山會(huì)成立于1993年，其成員包括會(huì)長(zhǎng)柳傳志、萬(wàn)通集團(tuán)馮侖、泛海集團(tuán)盧志強(qiáng)、阿里巴巴馬云、華誼兄弟王中軍等。

第一位，泰山會(huì)會(huì)長(zhǎng)，聯(lián)想集團(tuán)創(chuàng)始人柳傳志。柳傳志在中國(guó)可以說(shuō)是婦孺皆知，全國(guó)聞名了。他在中國(guó)商業(yè)界有著巨大的影響力，素有“商業(yè)教父”之稱(chēng)。第二位，泰山會(huì)理事長(zhǎng)，四通集團(tuán)董事長(zhǎng)段永基。段永基是泰山會(huì)的奠基人。第三位，泰山會(huì)成員之一，萬(wàn)通集團(tuán)董事長(zhǎng)馮侖，是中國(guó)著名的地產(chǎn)大亨。

作為第一代民企代表，在“泰山會(huì)”1993年成立時(shí)，他就是成員名單的重磅人物之一。 新華聯(lián)集團(tuán)創(chuàng)立于1990年10月，旗下產(chǎn)業(yè)涵蓋文旅與地產(chǎn)、礦業(yè)、石油、化工、新能源、投資、金融、陶瓷、酒業(yè)等。最高峰時(shí)資產(chǎn)千億，年納稅超過(guò)50億元，擁有全資、控股、參股企業(yè)100余家，其中包括12家控股、參股上市公司。

聯(lián)想前任CEO柳傳志詳細(xì)資料：柳傳志，英文名：Chuanzhi Liu。出生于江蘇鎮(zhèn)江，曾任聯(lián)想集團(tuán)有限公司董事局名譽(yù)主席，聯(lián)想集團(tuán)高級(jí)顧問(wèn)。企業(yè)家、投資家、泰山會(huì)成員、全球CEO發(fā)展大會(huì)聯(lián)合主席。 西安電子科技大學(xué)名譽(yù)教授，高級(jí)工程師。

上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司董事成員

1、董事梁勇先生，1967年出生，擁有碩士學(xué)位，是中國(guó)民盟盟員，高級(jí)工程師，擔(dān)任復(fù)星國(guó)際有限公司董事長(zhǎng)，還擔(dān)任多個(gè)全國(guó)和地方商業(yè)組織的重要職務(wù)，顯示了他在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)力。

2、上海復(fù)星董事長(zhǎng)是吳以芳。吳以芳先生，1969年4月出生，現(xiàn)任上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司執(zhí)行董事、董事長(zhǎng)，并于本公司若干控股子公司擔(dān)任董事。吳以芳于2016年8月獲委任為復(fù)星醫(yī)藥執(zhí)行董事，于2020年10月獲委任為復(fù)星醫(yī)藥董事長(zhǎng)。

3、目前，汪群斌在復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司的職位是董事，這表明他在公司的戰(zhàn)略決策層持續(xù)發(fā)揮著關(guān)鍵作用。同時(shí)，他還擔(dān)任上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司的董事長(zhǎng)，這顯示出他在醫(yī)藥健康領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。他的多重職務(wù)反映了他在公司內(nèi)的核心地位和對(duì)企業(yè)發(fā)展的重要貢獻(xiàn)。

4、現(xiàn)兼任上海復(fù)星醫(yī)學(xué)科技發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)、上海復(fù)星長(zhǎng)征醫(yī)學(xué)科學(xué)有限公司董事長(zhǎng)。胡雪峰先生上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司副總裁兼商業(yè)管理委員會(huì)主任。1970年出生，碩士。

華潤(rùn)集團(tuán)班子成員名單

1、王祥明擔(dān)任華潤(rùn)集團(tuán)董事長(zhǎng)。他具有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，曾先后擔(dān)任華潤(rùn)置地有限公司董事會(huì)主席、中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司董事、總經(jīng)理，中國(guó)建筑股份有限公司總裁、董事。 王崔軍擔(dān)任華潤(rùn)集團(tuán)董事。他曾在招商局集團(tuán)有限銷(xiāo)猛公司擔(dān)任董事、副總經(jīng)理，招商局工業(yè)集團(tuán)有限公司董事、總經(jīng)理等職務(wù)。

2、華潤(rùn)集團(tuán)班子成員包括：王祥明、王傳棟、陳小軍等。華潤(rùn)集團(tuán)是一家多元化的大型企業(yè)集團(tuán)，其班子成員是集團(tuán)決策層的核心，負(fù)責(zé)引領(lǐng)集團(tuán)的發(fā)展方向和戰(zhàn)略規(guī)劃。作為董事長(zhǎng)，王祥明在華潤(rùn)集團(tuán)的發(fā)展中扮演著至關(guān)重要的角色。他具有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和深遠(yuǎn)的商業(yè)洞察，是華潤(rùn)集團(tuán)能夠穩(wěn)健發(fā)展、持續(xù)創(chuàng)新的重要推手。

3、王崔軍是華潤(rùn)集團(tuán)的董事，他曾在招商局集團(tuán)擔(dān)任要職，曾任招商局工業(yè)集團(tuán)的總經(jīng)理，為華潤(rùn)集團(tuán)的決策層增添了多元化視角。李福利是華潤(rùn)集團(tuán)的副總經(jīng)理兼總會(huì)計(jì)師，他在華潤(rùn)水泥控股和中國(guó)五礦集團(tuán)的歷練，為集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理提供了堅(jiān)實(shí)的支持。

4、陳新華，男，漢族，1944年11月生，廣東省汕尾市人，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，1968年9月參加工作，1974年6月加入中國(guó)共產(chǎn)黨。曾任華潤(rùn)（集團(tuán)）有限公司董事長(zhǎng)，黨委書(shū)記，兼任華潤(rùn)電力控股有限公司、華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)有限公司主席、萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司董事會(huì)副主席和中信銀行國(guó)際咨詢(xún)委員會(huì)副主席等職。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文6篇

篇二：安慶市民發(fā)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司董事會(huì)議紀(jì)要 2014年12月02日下午15：00時(shí)，安慶市民發(fā)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司2014年度第三次董事會(huì)議在安徽通配集團(tuán)會(huì)議室召開(kāi)。 張平鋒、趙永剛、余茂江叁位董事出席了本次會(huì)議。張宣明監(jiān)事列席了本次會(huì)議。安徽民發(fā)集團(tuán)王強(qiáng)董事長(zhǎng)、安徽民發(fā)集團(tuán)監(jiān)事會(huì)秦祥銀主席應(yīng)邀出席了本次會(huì)議。

下面是我整理的關(guān)于公司會(huì)議紀(jì)要范文（精選5篇），希望能夠幫助到大家。

主送：公司董事會(huì) 抄送：各中心 各部室 企業(yè)會(huì)議紀(jì)要格式范文篇二： 20__ 年__ 月__ 日下午，公司召開(kāi)第一次總經(jīng)理辦公會(huì)議，研究討論公司經(jīng)濟(jì)合同管理、資金管理辦法、機(jī)關(guān)20__ 年3-5月份崗位工資發(fā)放等事宜。張__ 總經(jīng)理主持，公司領(lǐng)導(dǎo)，總經(jīng)辦、黨群辦及相關(guān)處室負(fù)責(zé)人參加。

做好月餅的銷(xiāo)售和員工福利（部門(mén)分任務(wù)，員工每人一盒月餅和100元現(xiàn)金做福利，員工服務(wù)中心聚餐）。

會(huì)議紀(jì)要 篇3 時(shí)間：xx年3月5日 地點(diǎn)：長(zhǎng)沙xx公司辦公室 出席人：xxx 主持人：xxx 記錄員：xx 會(huì)議內(nèi)容： 確認(rèn)公司股東及各自出資額； 討論公司地址的變更； 討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員； 討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事； 討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

會(huì)議責(zé)成財(cái)務(wù)部擬定《外埠項(xiàng)目銀行帳戶(hù)清理通知》。 會(huì)議要求召開(kāi)各類(lèi)各層次人員座談會(huì)，就改制工作征求廣大職工建議和意見(jiàn)。